证券代码：600655          证券简称：豫园股份              公告编号：临2023-051

(资料图片仅供参考)

债券代码：155045          债券简称：18豫园01

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：188429          债券简称：21豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01

        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

          第十一届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第六次会议（临时会议）于 2023 年 5 月 12 日发出通知,并于 2023 年 5 月 15 日以通

讯方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中

华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城

（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通

过了以下议案：

   一、《关于授权公司管理层出售 IGI 集团 80%股权的议案》

   上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司下属全资子公司Alpha Yu B.V.（简称

“Alpha Yu”）持有INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE B.V.（简称“IGI 比

利 时 ”）、 IGI NETHERLANDS B.V. （ 简 称 “ IGI 荷 兰 ”）、 INTERNATIONAL

GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA) PRIVATE LIMITED（简称“IGI 印度”，与IGI比

利时和IGI荷兰合称为“标的公司”）各80%股份（简称“标的股份”）（上述3家公司

及其各自下属子公司统称“IGI集团”）。标的股份为非上市股权。公司董事会同意并

授权公司管理层或其授权人士：根据公司实际经营情况以及商务谈判情况，同意在

不低于4亿美元的前提下，出售标的股份。同时，公司董事会授权经营管理层及相关

职能部门具体经办本次交易相关的后续事宜。

   表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》（公告编号：临

   暂缓披露情况说明：

   鉴于董事会审议上述议案时，公司与交易对方尚未签署《股份买卖协议》，本次

交易属于具有商业保密性质的经济行为，公司经审慎判断，并根据《信息披露暂缓

与豁免业务内部管理制度》暂缓披露董事会决议公告及议案相关内容。

照相关规定履行信息披露义务。

   特此公告。

                          上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

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