证券代码：002237         证券简称：恒邦股份          公告编号：2023-001

                山东恒邦冶炼股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）召开情况

   网络投票时间：2023年1月5日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日上

午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月5日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

议室

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效

投票结果为准。

部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权股份 601,445,060

股,占公司股份总数的 52.3900%。

   其中，现场出席 股东大会的 股东及股东 授权代表 4 人，代表有 表决权股份

   通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 6,125,894 股，占公司股份总数

的 0.5336%。

   通过现场及网络投票的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 11,201,994 股，

占公司股份总数的 0.9758%。

   其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 5,076,100

股，占公司股份总数的 0.4422%。

   通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 6,125,894 股，占公司股份总数

的 0.5336%。

   中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

   因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事和高级管理人员以现场或视频

方式出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所的见证律师对本次股东大会进

行现场见证。

   二、议案的审议和表决情况

   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如

下议案：

   关联股东江西 铜业股份 有限公司 回避表决 ，关联股 东合计持 有公司股份

   表决结果为：同意 87,731,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6189％；

反对 3,070,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3811％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 8,131,876 股，占出席会议的中小股东所持

股 份 的 72.5931 ％ ； 反 对 3,070,118 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

持股份的 0.0000％。

   表决结果为：同意 601,232,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；

反对 212,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 10,989,794 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 98.1057％；反对 212,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8943％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   三、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师现场出席见证了本次会议并

出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本

次股东大会的表决结果合法有效。

   四、备查文件

股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                                  山东恒邦冶炼股份有限公司

                                         董   事   会

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