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证券代码：002838      证券简称：道恩股份         公告编号：2022-122债券代码：128117      债券简称：道恩转债          山东道恩高分子材料股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  重要内容提示：司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。  一、会议召开和出席情况方式表决。高分子材料股份有限公司会议室。范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。共 2 人，代表债券共计 18,150 张（面值人民币 100 元/张），占公司可转换公司债券“道恩转债”未偿还债券面值总额的 0.51％。议。     二、议案审议和表决情况  本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：  表决结果：  同意票 18,150 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；  反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；  弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。     三、律师出具的法律意见  （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所  见证律师：刘波、石百新  （二）律师见证结论意见  公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》                           《证券法》                               《证券发行管理办法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。     四、备查文件次债券持有人会议的法律意见书。 特此公告。                  山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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